ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Απαγορευτικό εξόδου στον Βαγγέλη Μαρινάκη


Απαγορευτικό εξόδου στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Συντάκτης: Αντα Ψαρρά
Με διάταξη της εισαγγελέα Πειραιά, Ειρήνης Τζίβα, απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα στον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη και τους 3 συγκατηγορουμένους του στην υπόθεση των εμβασμάτων για το πλοίο «Noor 1». Η διάταξη θα πρέπει να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάταξη που εκδόθηκε χθες αναφέρεται πως οι κατηγορούμενοι είναι -ενδεχομένως- ύποπτοι φυγής.

Θυμίζουμε ότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας ολοκλήρωσε την προανάκριση για τις συναφείς υποθέσεις που διακλαδώνονται γύρω από την υπόθεση του πλοίου με το φορτίο της ηρωίνης και άσκησε κακουργηματικές διώξεις εναντίον του εφοπλιστή και τριών στενών συνεργατών του.

Ολα ξεκίνησαν και πάλι, όταν, προσπαθώντας να εξασφαλίσει καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, ο ισοβίτης Μ. Γιαννουσάκης παρέδωσε αριθμούς με συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς στην εισαγγελέα.

Η Ε. Τζίβα ζήτησε δικαστική συνδρομή από τις αρχές του Ντουμπάι και έπειτα από πολύμηνη έρευνα συνέδεσε ποσά και εμβάσματα (2013-2015) με αποδέκτες μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και εντολείς εταιρείες και συνεργάτες του Β. Μαρινάκη.

Στα συγκεκριμένα εμβάσματα από την εταιρεία του εφοπλιστή αλλά και μέσω εταιρείας συγγενικού του προσώπου (που δεν έχει καμία σχέση με ναυτιλιακά) εμφανίζονται μεγάλα ποσά με αποδέκτη την εταιρεία του Μ. Γιαννουσάκη.

Δύο καταθέσεις από την Capital Ship Management Corp., ύψους περίπου 800.000 ευρώ, έγιναν μέσω τρίτης εταιρείας (Horizon) στην εταιρεία του ισοβίτη και υποτίθεται ότι αφορούσαν ανεφοδιασμό των καραβιών του Β. Μαρινάκη με καύσιμα, ενώ όμως η εταιρεία του διέθετε δικό της «ναυλομεσίτη» (broker). Αυτό υποστηρίχτηκε ότι είναι μια πάγια τακτική.

Πέρα όμως από από τα εμβάσματα που έγιναν την επίμαχη περίοδο, υπάρχει και το περιστατικό με τον βασικό συνεργάτη της Capital Ν. Συντιχάκη, που πιάστηκε στο αεροδρόμιο, προερχόμενος από τα Εμιράτα, με 622.000 ευρώ («Εφ.Συν.» 25/6/2017 «Δύο τόνοι... διαπλοκής στα αμπάρια του Noor One»). Μάλιστα, ενώ η έκθεση του τελωνείου ήταν σαφής ως προς τις ενδείξεις για ξέπλυμα, τόσο το ΣΔΟΕ όσο και η Αρχή Νομιμοποίησης παράνομου χρήματος δεν φαίνεται να προχώρησαν τη σχετική έρευνα.

Αλλα εμβάσματα προκύπτει ότι δόθηκαν στον Γιαννουσάκη από την εταιρεία συγγενικού προσώπου του Β. Μαρινάκη μέσω εταιρείας του δικηγόρου Ε. Μπαϊρακτάρη. Τέλος, χρήματα δόθηκαν στην εταιρεία του Γιαννουσάκη από τον ασφαλιστή Η. Τσακίρη για αποκατάσταση βλάβης σε πλοίο του Γιαννουσάκη, το οποίο όμως δεν είχε υποστεί βλάβη τόσο μεγάλης αξίας (280.000 ευρώ).

Γενικώς και σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί και έχουν γίνει γνωστά, ο ισοβίτης Γιαννουσάκης εισέπραττε χρήματα χωρίς τα ανάλογα παραστατικά και χωρίς τουλάχιστον εμφανώς να παρέχει υπηρεσίες. Μάλιστα, πολύ μεγάλα ποσά εκατομμυρίων ευρώ με αποδέκτη τον Γιαννουσάκη φέρονται να έχουν προέλθει και... από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στη φάση αυτή ήδη η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελέως διαφθοράς Πειραιά, η οποία τώρα θα προχωρήσει την κύρια ανάκριση, προκειμένου να διαλευκανθεί η «βαριά» αυτή υπόθεση με τους (τουλάχιστον) δύο τόνους ηρωίνης.

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου